derf.com.ar    Lecturas hoy: 27064

POLíTICA


Pidieron llamar a indagatoria a Ernesto Clarens por lavado de dinero



Fecha: 06/12/2018   14:20

El pedido también alcanza a una veintena de contadores y empresarios




Además, se inhibieron una docena de compañías.

El financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, quedó a un paso de una nueva indagatoria, junto con una veintena de personas, por lavar más de 500 millones de pesos derivados de la obra pública, por la que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y Lázaro Báez enfrentarán juicio en febrero.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación por la asociación ilícita que radicó la diputada Elisa Carrió en 2008, pidió hoy las indagatorias de Clarens, los dueños de la familia Gotti y otros por lavado de dinero. Además, pidió la inhibición de una docena de empresas, encabezadas por Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens.

"Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública", explicó el fiscal en el expediente, al que tuvo acceso Infobae.

La maniobra consistía en “un mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento". Tal hecho delictivo habría dado como resultado un total de 502 millones de pesos, equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces.

Según se pudo establecer, una vez que el dinero pasaba del Estado Nacional hacia Santa Cruz  aparecían las empresas contratistas del Grupo Báez que, con una sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, carentes de propósito comercial real, le permitiese adquirir el dinero que, inmediatamente, se convirtió en efectivo sin que fuera fácil detectar su origen, sostuvo el fiscal.

Junto con Clarens, procesado y arrepentido en la causa de los cuadernos K, también se llamó a indagatoria a César Gerardo ANDRÉS, Sergio Leonardo GOTTI, Fausto GOTTI, Fabiana del Valle GOTTI, Carlos Alberto DI GIANNI, Graciela Elsa ANCARANI, Rafael MERLINI, Andrea CANTÍN, Guido Santiago BLONDEAU, Martín Samuel JACOBS, Carlos Adrián CALVO LÓPEZ, Emilio Carlos MARTÍN, Félix Roberto DI PERNA, Armando ULLED, Andrés KECHICHIAN Héctor Daniel DOLDI, María Julia CIS, María CESTNIK, Oscar CHELI, Fernando E. RIVAS y Héctor Aníbal CELANO.

 



Fuente: 06 de diciembre de 2018 (elintransigente)








SEGUI LEYENDO



Agencia de Noticias DERF
E-mail:grupoderf@hotmail.com
Santa Fe - Santa Fe
Argentina

NAVEGACION

REDES SOCIALES

derf.com.ar | Facebook Facebook derf.com.ar | Twitter Twitter derf.com.ar | Google Plus Google Plus derf.com.ar | Instagram Instagram
Diseño sitios WEB
Copyright ©2018 todos los derechos reservados
Diseño Web Grandi y Asociados